Savcılığa göre Cartier, 2018’den itibaren lisanssız bir kripto para borsası işleterek 470 milyon dolardan fazla uyuşturucu gelirini akladı.
Şüpheli işlemleri gizlemek için ABD’de sahte yazılım ve teknoloji şirketleri kuran Cartier, bu şirketler üzerinden parayı parçalara bölerek bankacılık denetimlerinden kaçınmaya çalıştı. Elde edilen gelirler daha sonra Kolombiya’ya yönlendirildi.
DOLANDIRICILIK TEMALI “CARTIER CELL” ŞEMASI
“Cartier Cell” olarak adlandırılan şemada, sahte sözleşmeler ve faturalarla işlemler meşru gibi gösterildi. Yetkililer, Cartier’in kriptoyu nakde çevirerek suç gelirlerini uluslararası sistemde dolaşıma soktuğunu belirtti.
Soruşturma kapsamında 2021’de ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanları yaklaşık 940 bin dolara el koydu. Cartier’in daha sonra sahte belgelerle yetkilileri yanıltarak paranın bir kısmını geri aldığı, ancak soruşturmanın derinleşmesiyle suç ağının ortaya çıkarıldığı ifade edildi.
MALVARLIĞINA VE ŞİRKETLERİNE EL KONULDU, 8 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme, Cartier’in 2,36 milyon dolar tutarında kazancına el konulmasına ve paravan şirket hesaplarının forfeiture edilmesine hükmetti. Ayrıca 8 yıl hapis cezasına çaptırıldı. ABD’li savcılar, Cartier’in uluslararası finans sistemine dair bilgisini suç gelirlerini aklamak için kullandığını vurguladı.
Öte yandan Cartier’in “Max Cartier” adıyla müzik yaptığı ve sosyal medya hesaplarında bu kariyerini tanıttığı da dosyaya yansıdı.
patronlardunyasi.com
Dört duvar arasına sıkışan, bilgisayarla yaşayan, e-postalar ile boğuşan beyaz yakalıların dünyası.
