Avrupa polis teşkilatı Europol, bugün yaptığı açıklamada, araştırmacıların dünya çapındaki suç ortakları ağını kullanarak 460 milyon euro (540 milyon dolar) akladığını söylediği bir kripto para yatırım dolandırıcılığı şebekesinin İspanya’da çökertildiğini söyledi.
Europol, suç şebekesine yönelik operasyonu İspanyol polisinin yönettiğini, operasyona Fransa, Estonya ve ABD’den kolluk kuvvetlerinin de katıldığını bildirdi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon sonucunda Kanarya Adaları’nda 3, Madrid’de ise 2 olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Merkezi Lahey’de bulunan Europol, örgütün dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarını kullanarak nakit çekimleri, banka havaleleri ve kripto para transferleri yoluyla para topladığını iddia etti.
KULLANICI HESAPLARIYLA SUÇ FONLARI ALINDI
Soruşturmacılar, örgütün Hong Kong merkezli bir şirket ve bankacılık ağı kurduğundan, farklı kişilerin adına ve farklı borsalarda bulunan ödeme ağ geçitlerini ve kullanıcı hesaplarını kullanarak suç fonlarını aldığından, sakladığından ve transfer ettiğinden şüpheleniyor.
Europol, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
patronlardunyasi.com
Dört duvar arasına sıkışan, bilgisayarla yaşayan, e-postalar ile boğuşan beyaz yakalıların dünyası.
