Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, ülkede faaliyet gösteren iki yabancı bankaya toplam 5 milyon dolar tutarında mali yaptırım uyguladı.
CEZANIN SEBEBİ KARA PARA AKLAMA
İlk bankaya 10,6 milyon AED (yaklaşık 2,9 milyon dolar), ikinci bankaya ise 7,5 milyon AED (yaklaşık 2 milyon dolar) ceza kesildi. Bu yaptırımlar, 2018 tarihli Federal Kararname Kanunu No. 20’nin 14. maddesi uyarınca, Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Terörizmin ile Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele kapsamında uygulandı.
DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI
BAE Merkez Bankası tarafından yapılan denetimler sonucunda, her iki bankanın da kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinde belirlenen düzenlemelere uymadığı tespit edildi. Bu doğrultuda cezai yaptırımlar devreye alındı.
patronlardunyasi.com
Dört duvar arasına sıkışan, bilgisayarla yaşayan, e-postalar ile boğuşan beyaz yakalıların dünyası.
